数字货币交易所法律风险(数字货币交易所法律风险评估)

1、数字货币存在的法律风险是容易构成诈骗普通诈骗风险这是指行为人对数字货币投机人实施诈骗，进而构成ldquo诈骗罪rdquo的行为风险在数字货币投机的伴生风险中，普通诈骗行为在司法实践中具有高发性以数字货币为噱头，行为类型的多样化造成诈骗行为人无孔不入还有一点容易被传销钻空子数字货币投机。

2、1 比特币BTC泰达币USDT等数字货币交易存在法律风险，可能涉及接收黑钱或触犯刑法2 在币圈进行数字货币交易时，应了解如何避免犯罪风险否则，可能导致账户被冻结或拘留3 有人利用法律和监管漏洞，通过区块链技术的隐蔽性技术性强和匿名化特点，在监管灰色地带进行大规模的虚拟货币倒卖4 这。

3、电子货币面临的法律风险一在宏观层面，存在法律风险系统风险和消费者保护等问题目前，电子商务和电子支付的立法问题尚未解决，电子货币的概念和相关条款有待明确，许多法律法规都还未跟进其次，存在因单一发行机构倒闭而引发的系统性风险如果某个发行机构因经营不善导致整个市场对电子货币丧失信心。

4、现在的情况是官方虽然明令禁止，但现实中交易仍在进行，由此也会引发一系列法律问题高收益伴随着极高的投资风险，还有不容忽视的法律风险在央行2017年9月叫停数字货币交易所后，一些交易所转战海外，而投资者也转到海外市场投资交易，或者通过网络即时通讯软件寻找交易对手。

5、在当今数字货币交易的复杂环境中，我国交易所通过OTC场外C2C模式，虽能实现用户与商家的直接交易，但隐含着洗钱的法律风险正规交易所亟待解决数字货币兑换和支付的双重挑战，这时，国际U卡，如万事达U卡，凭借其创新解决方案崭露头角它允许用户将数字货币充值后，通过合作公司的技术途径，在全球ATM机上。

6、2018年1月26日，日本的一家大型数字货币交易平台Coincheck系统遭遇黑客攻击，导致时价580亿日元约合53亿美元的数字货币“新经币”被盗，这是史上最大的数字货币盗窃案 2018年3月7日，世界第二大数字货币交易所币安Binance被黑客攻击的消息让币圈彻夜难眠，黑客竟然玩起了经济学，买空卖空“炒币”割韭菜根据。

7、2但是，需要注意的是，如果数字货币交易涉及到非法活动，如赌博洗钱等，那么就会被视为违法行为，需要承担相应的法律责任3区块链数字货币在国内是不合法的早在2017年9月，央行和银监会等多个官方部门发布了文件，禁止数字货币在中国流通和交易所以，数字货币在中国是非法的4多学习。

8、第一个炒币的风险在于虚拟货币的价格操控很多虚拟货币的发行成本很低，几万块就可以发行这种山寨币一旦上架虚拟货币交易所，项目方可能疯狂出售手中的虚拟货币，直至虚拟货币价格无限趋于0，最后被交易所下架，无法交易 第二个炒币的风险在于虚拟货币的交易所卷走用户的虚拟货币资产跑路所以选择交易所一定要慎重。

9、不能作为货币在市场上流通使用据了解，Tether公司原来的名字是Realcoin，注册地在马恩岛和香港由此来看，USDT是市场上众多的虚拟货币品种之一而根据中国目前的法律法规，比特币等数字货币交易是不被官方所认可的因此，大家在参与USDT投资时，一定要注意相关的风险，避免出现财产损失情况。

10、很多不法分子也是利用这一点，利用数字货币形成一个庞氏骗局我国的中国人民银行也有发布相关的通知，也明确指出境外虚拟货币交易在我国被归类为非法行为，所以投资虚拟货币业务也存在着法律风险现如今大部分的货币交易所都已经退出中国市场然而，仍有不少公司在境外开设交易所，为中国用户提供服务，最后。

11、不过，潘婷也表示，像阿里的鲸探腾讯的幻核等数字藏品平台没有二级市场交易，用的也是私链，买卖都用人民币，它们的法律风险很小定罪的难点 对于虚拟货币交易定性为非法吸收资金行为的难点李亚律师认为主要有这三个方面一是，虚拟货币交易犯罪往往和技术创新金融创新密切相关，在界定罪与非罪时。

12、股票是对于股票发行公司的所有权，拥有股票就是对这个公司具有相应的分红的权利和利益而对于数字货币，之前我们国家就曾经禁止过，所以国内没有数字货币交易所有的不是国家发行的数字货币，都是骗子，因为只有国家发行的数字货币，具有法定意义的货币属性，具有购买力，任何人不得拒绝现在随便阿猫阿狗都。

13、8 为平台币或其他上币项目的发行做合规审查，并对潜在风险提供合规解决方案9 参考佳治理实践，编制有关治理结构的法律文件二 税务规划服务 1 根据交易所的运营结构，提供相关的税务咨询意见2 对终清算或将收到的数字货币或代币转换为法定货币而产生的收入或资本收益的税务处理3交易。

14、关于防范代币发行融资风险的公告，对相关行为做出了明确规范专家指出，“虚拟货币”并非货币当局发行的法定货币，其本质上是一种特定的虚拟商品因此，认为“虚拟货币”具有或将会具有法定货币属性并借此开展投机炒作网络集资借贷融资等行为，无疑具有很大的法律风险和经济风险。

15、数字货币简称为DIGICCY，是英文“Digital Currency”数字货币的缩写，是电子货币形式的替代货币数字金币和密码货币都属于数字货币DIGICCY比特币是一种数字货币数字货币不同于虚拟世界中的虚拟货币，因为它能被用于真实的商品和服务交易，而不局限在网络游戏中早期的数码货币数字黄金货币是。

16、美国MSB牌照的申请流程第一步美国当地公司注册 注册地选择科罗拉多州公司名称公司名称没有任何限制，不重名即可名称尾缀可以加LTD LIMITED， INC 或CO ，LTD LLC 尾缀不是必须要的名称不宜过长，牌照公示不能显示全部公司名称六个单词以内2董事资料身份证正反面照片。

17、8 为平台币或其他上币项目的发行做合规审查，并对潜在风险提供合规解决方案9 参考最佳治理实践，编制有关治理结构的法律文件二 税务规划服务 1 根据交易所的运营结构，提供相关的税务意见 2 对最终清算或将收到的数字货币或代币转换为法定货币而产生的收入或资本收益的税务处理 3。