数字货币交易所拉人(数字货币交易所诈骗怎么判刑)

垃圾项目的显著特征比如CXC和VDS以及被查的趣步包赚不赔，拉人头发展线下虽然很多正常的加密货币也需要做营销推广，也需要宣传项目优势，并希望被更多的人知道与使用，但宣传归宣传，绝对不会许诺包赚不赔，更不会用拉人头发展下线的方式推广但是对于空壳的传销币，目的就是圈钱，所以必须给你描绘一幅美好的赚钱情景。

传销分子的基本套路是传销式数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制，早期为吸引投资人投资，可能会将货币价格炒得很高，一旦时机成熟，就集中进行抛售，价格一落千丈，投资者最后血本无归更为恶劣的是到返钱高峰，平台直接关闭，组织者失联，然后到别的地方包装新的概念，按照相似的骗法，继续行骗。

一数字货币传销的本质数字货币投资有点像是“庞氏骗局”，它的基本套路是数字货币的所谓“交易行情”基本由特定机构控制，早期为吸引投资人投资，将货币价格炒得很高，一旦时机成熟，就集中进行抛售，数字货币价格一落千丈，使得投资者最后血本无归2017年，江苏省互联网金融协会出台了互联网传销识别。

为了揭露数字货币骗局，投资者可以从以下几个方面进行辨别1发行方式虚拟货币是去中心化发行，维护过程由算法完成传销货币则主要由机构发行2交易方式虚拟货币形成市场自发交易，第三方交易所完成，传销货币则由机构自建平台3实现方式虚拟货币开源，代码公开透明传销货币则抄袭或完全。

综合现有信息分析的结果DGC是一种打着数字货币旗号的，结合庞氏骗局和传销玩法的新型骗局如果不惜一切手段去做这件事，处在组织架构金字塔上层的人确实有可能到赚钱，但绝大部分处于金字塔结构中下层的人的投资将被卷走，必将带来资金和人际关系信任上是双重伤害即使自己成为了DGC币金字塔顶层的人。

骗局之三虚假赠送现在有部分不合法的数字货币交易平台大张旗鼓的打着免费赠送XX数字货币几百个，几千个甚至更多，行业人士一看就知道这些不靠谱，其目的就是骗你去注册，当你真正注册成功之后他们会找各种理由推托加密数字货币也属于资产，没有人愿意平白无故的把自己的资产毫无条件的赠送给任何人。

来吸引种子用户加一批免费的数字货币群，保持群内活跃，让别人了解你后续可以免费赠送资料，分享你的一些相关内容，吸引感兴趣的人加为好友事实上，它类似于其他项目的引流方法，都是先利用自身资源免费资料来诱导别人加你为好友积累几百个好友并不难，然后在朋友圈里打造专业形象。

资金盘在历史上对数字货币的价格的拉升作用很明显，但是资金盘对于一个项目名誉的伤害是弊大于利的比如以太坊贸易的资金盘把以太坊的知名度打响，但本身不是一个东西，以太坊贸易利用了以太坊的代币来做资金盘还有AE，比源 第五个名人，大v站台第六个项目上大型交易所大家有可能进行疯狂购买。

数字商城是怎样的骗局 数字商城是一种新型的电子商务平台，它通过数字货币进行交易，提供了一种全新的购物方式数字商城通常宣称自己是一种创新的商业模式，可以带来更高的收益和更低的成本然而，数字商城也可能存在骗局的风险一些数字商城可能会利用虚假宣传来吸引投资者，例如承诺高额回报虚假项目。

ccash币不是传销，截止2019年5月25日没有被有关部门认定为传销ccash币是一种“数字货币”，比如比特币ccash是一家澳门注册的交易所，称全球数字资产交易所只是提不出币来，主流币都限制提现，唯一的USDT体现后就没有下文了，开通了港澳台长途打客服电话每个平台提不出钱的理由都是一样的。

数字货币作为区块链技术的重要应用之一，近年来引起了全球范围的广泛关注以比特币为代表的加密数字货币的价格与数量正呈爆炸式的增长，逐步走向繁荣但同时数字货币的巨幅波动也被人们视为是市场的定时炸弹数字货币相对于法币体系以及数字货币之间价格的巨幅波动，已经阻碍了它在交易场景之外的应用和普及。

更甚者到返钱时，平台直接关闭，组织者失联，然后到其他地方包装新的概念，按照相似的骗法，继续行骗相比其他传销，数字货币传销一般具有以下特点一是有实在的产品数字货币，而且被包装得很高级二是参加者可以获得拉人头奖励，奖品是数字货币本身三是数字货币会随着参与骗局的人增加而升值，参与。

而一位参与过虚拟货币交易的资深玩家认为，趣步这样的App其实就是资金盘的玩法先入场的用户，通过低价购入糖果，然后想尽办法用大量买入拉人头等方式把糖果的价格炒高，然后再把手里的糖果高价抛售，赚取差价但是如果后期无人接盘，或者平台公司已经通过卖出糖果赚到暴利，那么所有的“空手套白狼”。

能查到你虚拟货币转账是有可能被追踪的因为现在这些黑客好多都是，在这个网络上边进行非法盗取别人的资料的如果说是在转这个虚拟货币的同时，他们有可能就非法获取到你的这个交易信息，从而有可能盗取你这个虚拟货币所以说要注意加密自己的相关信息，这个交易密码的话，千万要把它保存好了。

皮皮虾矿机的收益分为静态收益和动态收益，静态收益就是矿机产生的币收益，而动态收益就是拉人头获得收益可是这种分销解锁最高权益需要15个人，已经严重超过法定规定的分销层级，明摆着就是传销而且，POCC项目到目前也没有什么亮点应用，主要就是一个交易所和公链可是交易所多如牛毛，成功的概率很低。

不合法国家不承认任何数字货币交易所是非法的，所有的交易所都是个人或诈骗公司设定的私人程序这些交易所掌握所有的数据并一直在操纵价格，让投资者都感觉涨或跌是运气，其实都是这些人在后台操控。

假的数字货币已经全部被央行定位非法了，所有，交易所也都全部让关闭掉了，在搞这个就都直接查封没收了谁要是还拉人头搞这个，你就自己多当心了很难保证其真实性因此，尽量不要接触数字货币，不懂的情况下很容易被骗。